广东省茂名市茂南区人民法院

刑事判决书

（2008）茂南刑初字第149号

公诉机关茂名市茂南区人民检察院

被告人蔡XX，男，1981年6月7日出生，彝族，文化程度初中，农民，住四川省凉山彝族自治州会理县爱民乡盐龙村。因涉嫌犯抢劫罪于2007年9月12日被羁押。次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押茂名市第一看守所。

被告人张XX，男，1983年11月28日出生，彝族，文化程度高中，农民，住四川省凉山彝族自治州会理县新发乡大庆村。因涉嫌犯抢劫罪于2007年9月12日被羁押。次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押茂名市第一看守所。

被告人李XX，女，1986年10月18日出生，彝族，文化程度初中，农民，住四川省凉山彝族自治州会理县爱民乡盐龙村。因涉嫌犯抢劫罪于2007年9月12日被羁押。次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押茂名市第一看守所。

茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2008）123号起诉书指控被告人蔡XX、李XX、张XX犯抢劫罪，于2008年5月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员马XX出庭支持公诉，被告人蔡XX、张XX、李XX及李XX的辩护人胡胜德律师到庭参加诉讼。现已审理终结。

茂名市茂南区人民检察院指控，2007年8月16日，被告人蔡XX、张XX、李XX等人以介绍工作为名，将李X杰骗至茂名后，扣押了李X杰的身份证、工商银行信用卡等证件和行李物品，先后将其控制在茂名市新坡镇新建二巷120号大院2栋502号房和茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，强逼其加入非法传销组织。

2007年9月1日，被告人蔡XX、张XX、李XX等人又用李X杰的手机将张X峰骗至茂名，将其控制在茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，强逼李X杰和张X峰加入非法传销组织，李X杰和张X峰不同意，被告人蔡XX、张XX、李XX等人用贴耳大叫的方法进行威胁，逼使李X杰说出其银行信用卡的密码，2007年9月9日和12日，被告人蔡XX分别从张X峰和李X杰的银行信用卡共取走10000元。

茂名市茂南区人民检察院认为，被告人蔡XX、张XX、李XX的行为已构成抢劫罪，提请本原依法判处。

被告人蔡XX、张XX、李XX均否认公诉机关指控的犯罪事实。均辩称没有扣押李X杰、张X峰的证件、行李物品，没有控制李X杰和张X峰的人身自由，张X峰是自愿加入非法传销组织的。被告人李XX的辩护人称公诉机关指控李XX犯抢劫罪的事实不清，证据不足。

经审理查明，2007年8月16日。河南省封丘县的李X杰被他人骗至茂名后，被告人蔡XX、张XX、李XX等人先后将李X杰控制在茂名市新坡镇新建二巷120号大院2栋502号房和茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，轮番对李X杰贴耳大叫，强逼李X杰加入非法传销组织，李X杰不同意。被告人蔡XX、张XX、李XX一伙的非法传销组织主管张X辉便扣押了李X杰的身份证、工商银行信用卡等证件和行李物品。

同年9月1日，被告人蔡XX、张XX、李XX的一伙用李X杰的手机编短信将河南省杞县的张X峰至茂名，并将张X峰控制在茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，强逼张X峰加入非法传销组织，张X峰不同意。同年9月8日，张X峰把其工商银行卡里的10400元取出并存进李X杰的工商银行卡，要张X峰取款作为加入非法传销组织购买西装的费用。同时，在茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，被告人一伙站在李X杰身边，逼使李X杰说出其银行信用卡的密码，然后被告人蔡XX取走李X杰银行卡上的4000元叫给张X辉。尔后，被告人蔡XX强逼张X峰与张X辉签订加入非法传销组织的合同，并于同年9月12日，以加入非法传销组织要购买化妆品为由，与张X峰再次到上述银行，从李X杰的银行信用卡取走6000元交张X辉。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、公安机关的接受刑事案件登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过等，正式案件的立案侦查、侦破情况。

2、被害人李X杰的陈述，正式于2007年8月16日，其被他人骗至茂名后，蔡XX、张XX、李XX等人先后将其控制在茂名市新坡镇新建二巷120号大院2栋502号房和茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，轮番对其贴耳大叫，强逼其加入非法传销组织，其不同意。张X辉便扣押了李X杰的身份证、工商银行信用卡等证件和行李物品。同年9月1日，蔡XX、张XX、李XX等人又用其手机将朋友张X峰骗至茂名，将其和张X峰控制在茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，强逼李X杰和张X峰加入非法传销组织，其和张X峰不同意。同年9月8日，张X峰把银行卡里的10400元取出并存进其银行卡。同年9月9日，蔡XX、张XX、李XX等人对其威胁，逼使其说出其银行信用卡的密码。后得知其银行卡被取款共10000元。

3、 被害人张X峰的陈述，正式于2007年9月1日，其受到朋友李X杰的手机短信，叫其到茂名大功。其到茂名后，被非法传销组织一伙的张X辉、蔡XX、张XX等人控制在茂名市滨河南路莱莉莎美容美发学校旁的出租屋，逼使其加入非法传销组织，其不同意。同年9月8日，其把银行卡里的10400元取出并存进李X杰的银行卡。次日，蔡XX把其拉到茂名市河西一间工商银行，打电话向李X杰要了银行密码，分二次取款共4000元。后蔡XX威胁其与张X辉签订合同，并从银行卡再取款6000元。

4、 证人李X杰的辨认笔录，正式被告人李XX伙同三名男子（其中一人是张XX）和一名女子将其按在地板上，在其耳朵大喊。并正式被告人蔡XX威逼其讲出银行卡的密码。

5、被害人张X峰的辨认笔录，正式从柜员机中取出4000元的是被告人蔡XX。

6、 视听资料，正式被告人蔡XX与张X峰在柜员机钱取款。

7、银行信用卡账户历史明细清单、自动柜员机取款流水清单，正式李X杰的账户2007年9月9日分别取款3000元、1000元。同年9月12日分别取款3000元、3000元。

8、公安机关的户籍证明材料，正式被告人李XX已达到刑事责任年龄。

上述证据由检察机关提供，经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。

本院认为，被告人蔡XX、张XX、李XX为迫使李X杰、张X峰加入非法传销组织，限制李X杰、张X峰的人身自由。被告人蔡XX胁迫张X峰取款10000元作为张X峰加入非法传销组织购买化妆品、服装的费用，被告人一伙的犯罪动机并不是占有这10000元，只是提取这10000元的部分提成，故被告人蔡XX、张XX、李XX的行为不符合抢劫罪的构成要件，其行为符合非法拘禁罪的犯罪特征，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人蔡XX、张XX、李XX犯罪的基本事实清楚，基本证据确实，但指控被告人蔡XX、张XX、李XX犯抢劫罪罪名不准，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，判决如下：

一、被告人蔡XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月……。

二、被告人张XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。

三、被告人李XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。